Сообщается, что несколько автодилеров организовали банду и использовали поддельные компании и адреса почтовых ящиков, чтобы уклониться от налогов на сумму 53 миллиона евро. Все обвиняемые дали признательные показания в обмен на сделку со следствием — им дадут от 2 до 6,5 лет лишения свободы.
Четверо мужчин с немецким гражданством и одна женщина с итальянским попали в поле зрения следователей в начале 2021 года из-за сообщения итальянской налоговой службы. За этим последовало расследование налоговой службы Мюнстера, которое затем было передано европейской прокуратуре в Кёльн. В операции Huracán, названной так в честь модели Ламборгини, следователи более двух лет расследовали мошенничество в международной торговле более чем 10 000 единиц автомобилей.
14 июля 2023 года арестовали подозреваемых и конфисковали имущество в ходе рейдов более чем в 7 странах, включая Испанию, Германию, Италию и Венгрию. По данным Главного таможенного управления Эссена, было задействовано более 2000 таможенников и полицейских.
Председательствующий судья заявил, что приговор может быть оглашён в октябре.